所以□=•=●▽，公诉人进一步指出•▷★□▪-：☆▽■“两名被告人去澳门的目的根本不是为了赌博▲◆，而是和赌场的人相勾结进行洗钱△◆•，目的是把这4800多万元现金洗到分散的若干小账户上◆□▪◆，实现非法占有□△…。晨升公司明明在银行开有账户△▷○☆，赵某为了拖延时间做诈骗准备•△○，却借故说没有账户◁●•。2013年9月16日下午▲■▼，三张回函都已经开齐◇•▽★，赵某却借故说不全●★，要次日贴现●▪■△•，其目的也是为朱某某和自己赴澳门洗钱做准备▪◆◁-△。•○▽▪▪▪”公诉人这样说道☆□。

　　对于很多需要巨额资金的企业而言◇…•，即使有线%的增值税…•，也让其望而却步不敢尝试△□▼☆◇■，所以▼■◁，为了规避这种高昂成本▲◁◇…，很多企业都通过中介找社会上的小公司▪…，通过伪造交易合同及增值税发票来开出承兑汇票▽•○•，再从银行把资金套出来●△▼■-▪。而银行贪图利息差◇●◇○，往往对此睁只眼闭只眼★•，明明知道合同和增值税发票都是假的▪…■，也假装不知道▽◇•▲▷。

　　但是=▲◇◆☆，林经理却说☆☆☆△△，只有现金码可以换回现金▷=，▷=-○“泥码▽▽”要想换回现金=◁☆▷…，必须在赌桌上达到一定的流水量才行▽=。朱赵二人称▪▪■，这时△△•=◁◇，他们就开始央求林经理○•●◇•▲，称已经输掉一千多万了…★◆★▲•，让通融一下•▪☆◆。林经理同意了-◁▪，便让两人把▲▼□◆◆“泥码▷•△-◆•”换成了现金•◇△★…■，之后…▪△★◇，又让赌场工作人员带着赵某▽□…，汇了500万现金给中介人的账户…••，但很快刘某某就说先不要汇了☆=○▲▪□，反正当天也拿不到•◇◇●，让他们次日再汇▪▲◆，所以他们就没有继续汇◁•□…=。■▼○▲▽“我又汇了150万给帮我担保的朱某▽…，让他帮我还债○▽●”☆▲，朱某某称•☆▽☆，汇出去650万后▽=▼•▷，剩下的钱★•●•●，又被他拿回去继续赌☆▷◆★◇★，在9月18日上午全部输光了▲◁。

　　◇•△“百家乐在几点以下发第三张牌△●◁■？•▷=■○”在两人讲述赌钱历程后▲••■◇，公诉人突然抛出了这样一个问题•◁。○●★□“8点以下●▪◇◁…”○▼☆，赵朱两人回答道◆○▪●。得到答案后▽▪△•▽，公诉人却直指▼▷“你们在说谎•●▽•。•=”公诉人拿着一沓关于…★●◁“百家乐□▷•▼★☆”的资料说•○▷，=◇▼…▼“百家乐◆▼……”其实就是比大小•▷，9点最大▽★□•，其规则是6点以下发第三张牌△■=▽▽…，□○•“9点就最大了▽▽☆▷○-，到了8点怎么还可能发第三张牌▲==？○☆-☆”

　　左等右等后也没收到那4800万钱款-▽，相关企业报了警△□•▼▽•。警方传唤赵某△-◁，他到派出所后以挪用资金罪被刑拘-□•△▪▪。而朱某某从深圳坐飞机回南京后○◁，在机场被受害单位的人截住并扭送公安机关▷○◆▽，也被以挪用资金罪刑拘…•★◆。鼓楼检方审查后=□•，发现两人并非挪用资金那么简单=☆，而是涉嫌诈骗-◁。根据两人的诈骗金额●○▲=，最高量刑可至无期徒刑▪▽，遂将案件转至南京市检察院提起公诉☆△。

　　朱某某称…•，知道有这笔钱后★-▪，自己就提出想挪用600万还掉自己欠的债△=••，再拿300万出去赌一把…▽，挣点钱▪▼-▪•，日子好过一点☆•。是赵某提出的去澳门▪▼，说澳门赌钱挣得多-○▷▼=。9月16日◇•=，赵某还主动安排了一条龙服务•◁★•-，帮他订机票••，去了珠海后又让赌场安排人来接机○◇△◁▼•，通关去了澳门直奔赌场=•○◇，随后赵某也去了…▪▲▷。但赵某却称=★…，是朱某某自己想去澳门的☆★▪-▽▷，机票也不是自己买的★△□○，也没安排过接机☆◆△◇。

　　两人称○▲，到了赌场之后•○◇■□，朱某某就把账户中的6000余万港币兑换成了一种叫做△●○◆“泥码▼●◇”的筹码•…==■，便开始赌钱△=◇--。朱某某玩的是一种叫做●=▪=◆“百家乐△□☆”的赌博项目○•△-☆△，很快就输掉了一千多万-▪○▽=★。就在这时□▪★▪○，朱某某接到了中介人刘某某打来的催款电话◇-▲★，问朱某某为什么还没有把4800多万打给那家大企业▽◁。朱某某接到电话后…▪，就找赌场财务…☆“林经理-▲★◇■”商议▼▼■=，说自己急需支付一笔款项○□，能不能把■☆□••“泥码■▼…-”换回现金-◇□▪◁□，让自己去付钱=★□●◆◆。

　　1984年生的赵某▽●，是南京市区人•◆▷-，在一次打牌中与比他小四岁的高淳人朱某某认识◇☆=-■▼，并成为朋友•▽■。朱某某虽然没有正当职业▪△◁▽▲★，却喜欢赌博■◁□，欠了别人300多万外债△□▲，连利息一起算已经可达500万★○○•。之后□-•□，经赵某的朋友蒋某介绍■…，朱某某在2013年6月花30万买了一家叫做▼○◇▪…“江苏晨升▷▲☆…”的贸易公司••▲，朱某某任法人代表▼◆▪=，赵某任经理▼-△★。晨升公司到了赵朱二人手中后▽▪，便开始从事承兑汇票业务凯发k8官网首页▪◆…。

　　前日的庭审进行了一整天●★○•。公诉人认为◆▼▲◁●，两人诈骗数额特别巨大…◁■○-，根据刑法262条的规定●•，应在10年至无期徒刑间进行量刑▪•▽-■，并处罚金和没收财产-▽-▲▲▼。而赵某的辩护人则认为●◆★△，受害单位其明知合同和发票都是假的●■•▼，还要通过违规的承兑汇票搞钱=★◁◇，其也有不可推卸的责任•◆。对此▷▼□=•，公诉人认为■●▷，行为虽然违规★○▲☆，但并不意味着赵朱两人就可以把本该属于别人的钱拿走不还◆•■。庭审结束后▪○•○▪▷，审判长宣布休庭…■…★▼，将择日宣判该案□•△。记者获悉…□●△•▼，目前•▲●◁，已经追回的资金只有1200万左右▲◇○●△，其他资金能否追回△▲，还是个问号◆▽■▲•=。

　　赵某离开银行后不久▪◁▼◆○▽，9月17日-▪☆★△-，银行在扣除息差之后●=…，□■★◆“根据中国人民银行的认定标准…●…▼▪，相关的资金走向显示◇•••，最终实现个人占有▽▼。检方才认为赵朱两人去澳门根本就不是为了赌钱☆▷▼=▼。

　　公诉人称◇-△▽，又去了一张个人卡…▲◇○，天量资金汇集到一个账户▷••，那4800万在到了深圳某公司账上后◆…◁…，

　　将4800多万贴现款打给了赵某=○▷○□●，但赵某又找了个借口◇•…▼◇，综合这些证据□☆●■，又离开了银行▼★☆。迅速兑换成6000余万港币▷△☆，再从这个账户分散出去△-，将资金转到境外●△◆◆●▷，而赵某则将钱打到深圳一家公司的账户上▽…○□★•，分散到了若干个小账户上■▷▪…。

　　而是与境外人员勾结配合•▲，之后▲=•◆，就可以贴现了-●◆□…，总资金量达到1▼=◁.4亿之多▼▲▲△▼。

　　我国实施高温补贴政策已有年头了△•，但是多地标准已数年未涨□▽▪△，高温津贴落实遭遇尴尬△•■-▼。东莞外来工群像•▽▼：每天坐9小时 经常-▷◆▷☆▪.▲●△★□-.★△●△…▼.66833

　　某大企业正在南京傻傻等待这4800余万元到账▽▽□•◁◁。之后◇•▽=◁■，说还缺少一份回函△◆••◁■，回函打印好之后★□□，那张个人卡在一天之内居然又汇集了其他1亿多资金▼★▼▪-▷，打到了澳门某赌场指定的账户上●◆□•☆★。朱某某即乘坐飞机前往澳门○△▲。公诉人认为▷◆■，这是典型的洗钱行为=-•◇▲”▷●▪•●▲，又迅速转出若干笔钱•…=☆▽，

　　晨升公司是一家通过违规操作帮企业做承兑汇票业务的公司▲◁★-▼◇。虽然是违规▪=•=★，但赵某作为具体经办人★◁▪，尚能把从银行套出来的钱按时交给客户•■△★=◁，所以积累了一定的人脉和资源•▲○●▼，慢慢也有业内人士找上门来▷•□▪。2013年9月◇=，中介人刘某某通过打听也找到了赵某○●。刘某某称▷■■●▽，某大企业想通过承兑汇票从银行弄5000万左右出来◁▲▼▲，让赵某操作一下•▪◆▼■■。

　　9月16日◁▷●-，赵某便伪造了一份货物买卖合同▽△▼，又从网上找人伪造了一份增值税发票★△，让某大企业准备了一下•=■，就在当天下午拿着材料去某银行咨询手续问题△▪▪•，某银行接待人员称要在银行开户•△▲◇△○，赵某便以未在银行开户为由离开了=▽•=。离开之后•□◇◁▽•，赵某立即在澳门赌场为朱某某开了个户头■■…=▽。然后又回到了银行◁=□，说在银行的户头开好了•△▽□。

　　旁听者大吃一惊■△…，这时也突然明白过来◁=○▼■▷，玩了这么多局★•…，输了这么多钱☆▼★☆，还对规则一无所知●▲☆▲◆，难道两人所说的赌钱经历▼▼▷，全是胡扯瞎编▽▪•▷•？如果不是去赌钱▷□▪，赵朱二人去澳门又是为何▲■■■？对此☆▲△▼●，公诉人认为▼•▽□◇●，两人口口声声说玩的是▪•“百家乐□□○”▷▷，如果真是在•▲▼…“百家乐●▲☆”的赌局中输光了4800多万元人民币▼★○◁▼，怎么可能还对基本规则一无所知□▼☆▪▷？这完全不合逻辑▽▪★▼▽□，●◇…◆“就是看也看明白了◇◇=•☆”☆•●▼。

　　而此时●▪▽▲，银行便开始打印回函▽□■☆▲，次日再来贴现○◁，那张汇集了天量资金的个人卡★▽••。

　　正规的承兑汇票业务◁▽，需要两个企业之间有真实的交易▷◁，两个企业之间在汇票上相互背书后•☆，按照合同金额缴纳17%的增值税◆▪，之后•◆，收款方拿着汇票和真实的买卖合同及增值税发票○○◆…●，去银行申请贴现◁☆=▲▽。因为汇票都是远期的△•，一般兑现期在6个月左右•★■•，如果收款方想在到期日前兑现◆□◆■，需要根据贴现率向银行支付从现在起至到期日之间的利息差▲▪△。

　　赵某和朱某某这一系列诡异行为的背后○○●…，到底藏着什么名堂-◇•？根据两人在庭审中所说▲□◇▽•，是因为朱某某想还债◆▼★◆，就想用这笔钱去澳门博一把□▷。但是对于谁提出的去澳门▽▷◁==，两人说法却=●▷■“打架==▲”了△○。

　　连◁◇“百家乐…●”在几点以下发第三张牌都不知道◁◇▼○▽，就敢带着4800余万现金去澳门赌场豪赌=●◆-，而且最后还输个精光•-▽◁▲■？前日◇=◆-□★，南京中院开庭审理一案件▽▪…○◆○，两被告人坚称钱在澳门赌场输光了--●□。但来自南京市检察院的公诉人却当庭指斥两被告人撒谎=◁△，称他们对博彩的基本玩法根本一无所知●◆△☆…●。原来▪▼••-●，两被告人去澳门确实就不是为了赌钱▪▷，而是和澳门赌场的人相勾结■■▷▼◇□，以赌钱为幌子=◆□，将通过承兑汇票业务骗来的4800余万元洗到其他十余个账户里…◇•▪▼▲，以使资金无法追回■★，实现个人占有▼•■▲。公诉人建议◆▽-，对两人判处10年到无期徒刑的刑罚■=▪☆◁。